当前位置:

教育培训 > 【热文】河北承德露露股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

【热文】河北承德露露股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-05-09 来源:承德信息港 字号:T|T

  股票代码:000848 股票简称:承德露露编号:2019-023

  河北承德露露股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员保证信息流露内容的真实、准确、完备,没有虚假纪录、误导性讲述或复杂遗漏。

  一、主要提示

  1、本次股东大会未涌现否确定案的景遇;

  2、本次股东大会未调换上次股东大会确定。

  二、聚会召开的情况

  1、召开时候:

  (1)现场会议时候:2019 年5月6日 14:30

  (2)收集投票时间:经由深圳证券生意所生意系统进行网络投票的时候为2019 年5月6日 9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的任意时间。

  2、召开地点:现场集会召开地点:河北省承德市高新技术工业开辟区西区8号河北承德露露股份有限公司手段中央二楼聚会室

  3、召开体式:现场投票与收集投票相联合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:鲁永明董事长

  6、公司本次股东大会的招集、召开法式符合《公法令》、公司章程及其他有关法律、法例的划定。

  三、会议的出席环境

  1、出席集会总体状况

  经由现场和收集投票的股东22人,代表股份437,406,493股,占上市公司总股份的44.6989%。

  个中:经由现场投票的股东5人,代表股份399,857,629股,占上市公司总股份的40.8617%。

  过程收集投票的股东17人,代表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  经由现场和收集投票的股东21人,代表股份39,286,615股,占上市公司总股份的4.0147%。

  其中:经由现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

  过程收集投票的股东17人,代表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

  公司部分董事、监事、高级经管职员、见证律师等出席或列席了本次聚会。

  四、议案审议表决环境

  本次股东大会回收现场投票与网络投票相联合的格局,审议表决了以下议案:

  1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非自力董事候选人的议案》

  总表决环境:

  和谈437,404,493股,占出席集会所有股东所持股份的99.9995%;反对2,000股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  和议39,284,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.9949%;反对2,000股,占出席聚会中小股东所持股份的0.0051%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成效:梁启朝师长当选公司第七届董事会非自力董事,任期自本次聚会通过之日至本届董事会届满。

  五、状师出具的法律意见

  1、状师事件所名称:北京金诚同达状师事宜所

  2、律师姓名:贺维、赵力峰

  3、结论性意见:北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维状师觉得,本次股东大会的召集、召开程序切合相关法律、法例、规范性文件和《公司章程》的有关划定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决格局、表决法式和表决效果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2019年第一次临时股东大会定夺

  2、2019年第一次暂时股东大会记录

  3、北京金诚同达状师事务所出具的法律意见书

  特此布告。

  河北承德露露股份有限公司董事会

  2019年5月6日

(责任编辑:DF386)


街电科技 怡丽丝尔眼霜 安翰
分享 0