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承德县打掉一特大犯罪团伙,涉及金额巨大……

更新时间:2021-03-05 来源:承德信息港 字号:T|T

原标题:承德县打掉一特大犯罪团伙,涉及金额巨大……

近日,承德县公安局刑警大队紧抓断卡行动案件线索,再次扩大战果, 砍掉一特大倒卖银行卡团伙,抓捕犯罪嫌疑人胡某、杨某、张某,破获涉嫌帮助信息网络犯罪活动案3起。

承德县公安局刑警大队在办理一起因涉嫌协助信息网络犯罪活动案中,经过研判深挖,相继抓捕了犯罪嫌疑人胡某、杨某和张某。

经审问, 犯罪嫌疑人胡某交代了自己的上线为承德县的杨某,犯罪嫌疑人杨某被捕后如实供述了其在承德县范围内,并购的七十余张银行卡,并将这些银行卡卖了给平泉市的张某,犯罪嫌疑人张某被捕后,供述了其收购的银行卡全部提供给了境外网络赌及电信诈骗团伙。犯罪嫌疑人对以上的犯罪事实供认不讳。

经核实,张某所经手的银行卡,在电诈平台中涉嫌二十余起,价值上百万元,流水金额累计已约三千余万元。

目前,犯罪指控胡某、杨某、张某三人均已被刑事拘留,案件进一步审理中。

为什么实行断卡行动?

“实名不实人”的电话卡和银行卡,不但不会被犯罪分子用来实行电信诈骗,还会用来进行网络毒贩、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以查出和压制。每年因诈骗、网赌博而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“断”的是什么卡?

(一) “发帖不实人”的手机卡:既还包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟世界运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

(二) “发帖不实人”的银行卡:即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行缴纳机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡”行动压制对象

1. 开卡团伙:自行或者经的组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。

2. 带队团伙:在各类QQ群、微信群等公布并购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,转交收卡团伙的人员。

3. 收卡团伙:发布信息招募带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,呈报贩卡团伙的人员。

4 .贩卡团伙:公布信息寻找收卡团伙,接管全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚差价的人员。

个人用户留意什么?

身份证遗失、电话卡或银行卡过期不用,记得查找名下否有不知情的账号信息存在;

推崇个人信息安全,决不出售、转让、租赁、分租和出借或者购买银行卡、缴纳账户(微信、支付宝等)及电话卡。

公安特别提醒● ●

1.请求广大市民朋友务必适当交给个人手机卡、银行卡,切莫因贪恋小利违反法律。

2.请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询名下否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”展开压制、惩戒,影响个人生活。

3.警方敦促牵涉“两卡”违法犯罪的单位和个人主动到公安机关投案自首。

4.广大市民朋友如找到非法买卖手机卡、银行卡的行为,请及时电话报警电话向公安机关举报。

来源:板城观察https://www.sohu.com/a/440429942_679916返回搜狐,查看更多

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