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河北承德露露股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

更新时间:2019-05-08 来源:承德信息港 字号:T|T

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、正确、完整,没有子虚纪录、误导性申报或复杂遗漏。

一、重要提醒

1、本次股东大会未泛起否确定案的情形;

2、本次股东大会未变动前次股东大会确定。

二、集会召开的环境

1、召开时间:

(1)现场集会时候:2019 年5月6日 14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券业务所生意系统举行网络投票的时候为2019 年5月6日 9:30一11:30,13:00-15:00;过程深圳证券交易所互联网投票体系()投票的时候为 2019年5月5日 15:00 至 2019年5月6日 15:00 的尽情时间。

2、召开所在:现场集会召开地点:河北省承德市高新妙技家当斥地区西区8号河北承德露露股份有限公司妙技中心二楼聚会室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、聚集人:公司董事会

5、主持人:鲁永明董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公法令》、公司章程及其他有关法律、法例的划定。

三、聚会的出席状况

1、出席会议总体情形

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份437,406,493股,占上市公司总股份的44.6989%。

此中:通过现场投票的股东5人,代表股份399,857,629股,占上市公司总股份的40.8617%。

过程收集投票的股东17人,代表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

2、中小股东出席的总体状况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份39,286,615股,占上市公司总股份的4.0147%。

个中:经由现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

经由收集投票的股东17人,代表股份37,548,864股,占上市公司总股份的3.8371%。

公司部门董事、监事、高级办理职员、见证律师等出席或列席了本次聚会。

四、议案审议表决景遇

本次股东大会接纳现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:

1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决环境:

和议437,404,493股,占出席集会所有股东所持股份的99.9995%;反对2,000股,占出席聚会全部股东所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席集会扫数股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意39,284,615股,占出席集会中小股东所持股份的99.9949%;反对2,000股,占出席集会中小股东所持股份的0.0051%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:梁启朝先生被选公司第七届董事会非独立董事,任期自本次集会经由之日至本届董事会届满。

五、状师出具的法律意见

1、状师事宜所名称:北京金诚同达律师事件所

2、律师姓名:贺维、赵力峰

3、结论性定见:北京金诚同达状师事务所赵力峰律师、贺维律师以为,本次股东大会的召集、召开法式切合相关执法、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的聚集人资格、出席职员资格、表决格局、表决程序和表决结果正当、有效。

六、备查文件

1、2019年第一次暂时股东大会决计

2、2019年第一次临时股东大会记录

3、北京金诚同达律师事件所出具的执法定见书

特此布告。

河北承德露露股份有限公司

董事会

2019年5月6日返回搜狐,检察更多

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