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河北承德露露股份有限公司2018年度股东大会决议公告

更新时间:2019-04-13 来源:承德信息港 字号:T|T

  股票简称:承德露露           股票代码:000848            编号:2019-014

  河北承德露露株式会社

  2018年度股东大会确定通知

  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、正确、完整,没有虚伪记载、误导性呈报或重大漏掉。

  一、主要提示

  1、本次股东大会未泛起反对议案的景遇;

  2、本次股东大会未调动前次股东大会确定。

  二、会议召开的状况

  1、召开时间:

  (1)现场聚会时间:2019 年4月11日 14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券生意所业务系统举行网络投票的时候为2019 年4月11日 9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券业务所互联网投票体系()投票的时候为 2019年4月10日 15:00 至 2019 年4月11日 15:00 的恣意时间。

  2、召开地点:现场集会召开所在:河北省承德市嘉和国际饭店三楼多功效厅

  3、召开体式:现场投票与收集投票相联合

  4、招集人:公司董事会

  5、主持人:鲁永明董事长

  6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公执法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

  三、聚会的出席情况

  1、出席聚会总体景遇

  出席大会的股东及授权代表136人,代表股份525,751,689股,占上市公司总股份的53.7269%。

  其中:通过现场投票的股东12人,代表股份399,979,409股,占上市公司总股份的40.8742%。

  通过收集投票的股东124人,代表股份125,772,280股,占上市公司总股份的12.8528%。

  2、中小股东出席的总体景象:

  经由现场和收集投票的股东134人,代表股份77,725,134股,占上市公司总股份的7.9428%。

  个中:过程现场投票的股东11人,代表股份1,859,531股,占上市公司总股份的0.1900%。

  经由网络投票的股东123人,代表股份75,865,603股,占上市公司总股份的7.7528%。

  公司部分董事、监事、高级办理人员、见证律师和高朋等出席或列席了本次聚会。

  四、议案审议表决状况

  本次股东大会回收现场投票与网络投票相联合的表决体式。逐项审议表决了以下事情:

  1、审议《公司2018年度汇报及摘要》

  总表决景象:

  同意518,833,649股,占出席集会扫数股东所持股份的98.6842%;阻挡6,517,140股,占出席会议扫数股东所持股份的1.2396%;弃权400,900股(此中,因未投票默认弃权398,500股),占出席集会全部股东所持股份的0.0763%。

  中小股东总表决环境:

  和议70,807,094股,占出席会议中小股东所持股份的91.0994%;反对6,517,140股,占出席集会中小股东所持股份的8.3849%;弃权400,900股(其中,因未投票默认弃权398,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.5158%。

  表决结果:议案得到通过。

  2、审议《公司2018年度董事会事情汇报》

  总表决环境:

  同意518,833,649股,占出席聚会全部股东所持股份的98.6842%;反对6,470,240股,占出席聚会扫数股东所持股份的1.2307%;弃权447,800股(其中,因未投票默认弃权445,400股),占出席会议悉数股东所持股份的0.0852%。

  中小股东总表决状况:

  和谈70,807,094股,占出席集会中小股东所持股份的91.0994%;反对6,470,240股,占出席集会中小股东所持股份的8.3245%;弃权447,800股(个中,因未投票默认弃权445,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.5761%。

  表决效验:议案获得通过。

  3、审议《公司2018年度监事会工作报告》

  总表决情形:

  同意518,833,649股,占出席会议所有股东所持股份的98.6842%;反对6,369,440股,占出席聚会扫数股东所持股份的1.2115%;弃权548,600股(其中,因未投票默认弃权546,200股),占出席会议悉数股东所持股份的0.1043%。

  中小股东总表决景遇:

  同意70,807,094股,占出席集会中小股东所持股份的91.0994%;阻挡6,369,440股,占出席聚会中小股东所持股份的8.1948%;弃权548,600股(个中,因未投票默认弃权546,200股),占出席集会中小股东所持股份的0.7058%。

  表决效验:议案得到通过。

  4、审议《公司2018年度财务决算汇报》

  总表决景象:

  和谈518,557,159股,占出席聚会所有股东所持股份的98.6316%;反对5,094,521股,占出席聚会全部股东所持股份的0.9690%;弃权2,100,009股(其中,因未投票默认弃权1,915,609股),占出席集会悉数股东所持股份的0.3994%。

  中小股东总表决情况:

  和议70,530,604股,占出席会议中小股东所持股份的90.7436%;反对5,094,521股,占出席聚会中小股东所持股份的6.5545%;弃权2,100,009股(此中,因未投票默认弃权1,915,609股),占出席会议中小股东所持股份的2.7018%。

  表决结果:议案得到通过。

  5、审议《公司2018年度利润分派方案》

  总表决环境:

  和议518,604,819股,占出席会议扫数股东所持股份的98.6406%;阻挡6,408,770股,占出席聚会所有股东所持股份的1.2190%;弃权738,100股(其中,因未投票默认弃权548,400股),占出席集会全部股东所持股份的0.1404%。

  中小股东总表决环境:

  同意70,578,264股,占出席集会中小股东所持股份的90.8049%;阻挡6,408,770股,占出席聚会中小股东所持股份的8.2454%;弃权738,100股(个中,因未投票默认弃权548,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.9496%。

  表决效验:议案得到通过。

  6、在关联股东回避表决情况下,审议《公司2019年度日常联系生意估计情况的议案》

  德农种业股份公司与本公司是受同一终极掌握人控制的关联单元,根据《深圳证券业务所股票上市划定》规定,上述业务构成了关联交易,与该关联生意有利害关联的关联人已摒弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

  总表决环境:

  协议120,386,661股,占出席集会所有股东所持股份的94.3234%;阻挡6,468,550股,占出席集会全部股东所持股份的5.0681%;弃权776,600股(此中,因未投票默认弃权546,400股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.6085%。

  中小股东总表决景象:

  和谈70,479,984股,占出席集会中小股东所持股份的90.6785%;反对6,468,550股,占出席集会中小股东所持股份的8.3223%;弃权776,600股(其中,因未投票默认弃权546,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.9992%。

  表决效验:议案获得通过。

  7、在关系股东回避表决环境下,审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

  万向财政与本公司是受同一最终控制人节制的联系单元,凭证《深圳证券交易所股票上市规矩》规定,上述生意组成了关联业务,与该联系生意有利害关联的联系人已放弃在本次股东大会上对该项事变的投票权。

  总表决状况:

  和谈118,955,256股,占出席会议悉数股东所持股份的93.2019%;反对8,439,955股,占出席聚会所有股东所持股份的6.6127%;弃权236,600股(个中,因未投票默认弃权234,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1854%。

  中小股东总表决状况:

  同意69,048,579股,占出席会议中小股东所持股份的88.8369%;阻挡8,439,955股,占出席聚会中小股东所持股份的10.8587%;弃权236,600股(其中,因未投票默认弃权234,200股),占出席集会中小股东所持股份的0.3044%。

  表决结果:议案得到通过。

  8、审议《公司关于续聘财政审计机商洽内部掌握审计机构的议案》

  总表决状况:

  协议518,523,059股,占出席会议扫数股东所持股份的98.6251%;阻挡6,452,530股,占出席会议全部股东所持股份的1.2273%;弃权776,100股(此中,因未投票默认弃权548,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.1476%。

  中小股东总表决情形:

  同意70,496,504股,占出席聚会中小股东所持股份的90.6998%;反对6,452,530股,占出席集会中小股东所持股份的8.3017%;弃权776,100股(此中,因未投票默认弃权548,400股),占出席集会中小股东所持股份的0.9985%。

  表决成效:议案获得过程。

  9、审议《公司章程批改案》

  总表决情况:

  协议518,665,809股,占出席聚会所有股东所持股份的98.6522%;反对6,309,780股,占出席聚会悉数股东所持股份的1.2001%;弃权776,100股(其中,因未投票默认弃权548,400股),占出席会议扫数股东所持股份的0.1476%。

  中小股东总表决景象:

  和谈70,639,254股,占出席聚会中小股东所持股份的90.8834%;反对6,309,780股,占出席会议中小股东所持股份的8.1181%;弃权776,100股(其中,因未投票默认弃权548,400股),占出席聚会中小股东所持股份的0.9985%。

  表决成效:议案获得过程。

  10、审议《公司董事聚会事规矩修正案》

  总表决环境:

  和谈518,606,549股,占出席集会悉数股东所持股份的98.6410%;阻挡6,369,040股,占出席聚会全部股东所持股份的1.2114%;弃权776,100股(此中,因未投票默认弃权548,400股),占出席会议悉数股东所持股份的0.1476%。

  中小股东总表决情况:

  和谈70,579,994股,占出席聚会中小股东所持股份的90.8072%;阻挡6,369,040股,占出席聚会中小股东所持股份的8.1943%;弃权776,100股(此中,因未投票默认弃权548,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.9985%。

  表决结果:议案获得通过。

  五、状师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事宜所

  2、状师姓名:赵力峰、贺维

  3、结论性定见:北京金诚同达律师事务所赵力峰状师、贺维状师觉得,本次股东大会的召集、召开程序切合相关执法、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决体式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、2018年度股东大会决计

  2、2018年度股东大会记录

  3、北京金诚同达律师事件所出具的执法意见书

  特此布告。

  河北承德露露株式会社董事会

  2019年4月11日

  河北承德露露股份有限公司

  《董事聚会事划定批改案》

  凭据《公司章程》的修订内容景遇,拟修订公司董事会议事规矩如下:

  ■

  二、公司《董事会议事划定》其他内容未变。

  河北承德露露股份有限公司董事会

  2019年4月11日

  河北承德露露株式会社

  章程修正案

  一、凭据《公法令》的相干修订情况,拟对《公司章程》部门条款进行响应如下修订:

  ■

  二、《公司章程》其他内容未变。

  法定代表人(具名):鲁永明

  河北承德露露株式会社

  2019年4月11日


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